日本媒體《日經(jīng)新聞》發(fā)布了一則看似是小道消息的新聞，展示了金融合作中一個不尋常但令人矚目的案例：報道稱富有的部分中國投資者正在與日本黑幫合作，將黃金偷運到日本。雙方的好處很簡單：中國投資者越來越害怕人民幣貶值會給股票和債券市場造成動蕩，因此需要規(guī)避中國嚴格的資本管制，將資金從中國轉(zhuǎn)出。而日本黑幫通過避開日本政府的消費稅，賺取了良好的利潤。
報道指出：“證據(jù)顯示 ，（一些中國的）富人對他資產(chǎn)的投資也變得困難，因此他們正在通過黃金走私將財富轉(zhuǎn)移到國外。據(jù)稱他們雇傭了日本黑幫將來自中國、韓國等地的黃金運往日本，避開的消費稅足以使他們能夠輕松買通亞洲各機場的承運人和工作人員。”
《日經(jīng)新聞》認為，雖然這篇報道主要是以傳聞為由，但數(shù)據(jù)顯示中國大陸的黃金需求正大幅上漲，這正好與日本海關(guān)官員參與走私的案件攀升一致。
“從數(shù)據(jù)方面來看，世界黃金協(xié)會（World Gold Council）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止到今年6月份的三個月里，全球珠寶使用量和投資金額同比下滑13.3%，但中國的需求上升7.8%。
關(guān)于類似的消息，中國媒體《沈陽日報》報道，沈陽海關(guān)發(fā)現(xiàn)了21名黃金走私團伙成員。有六人涉嫌因試圖從中國走私45公斤黃金被捕，而其余人員于3月21日在沈陽桃仙國際機場試圖走私37公斤黃金被捕。一名成員在1月份因試圖走私8公斤黃金被日本方面遣返回沈陽。
同時《日經(jīng)新聞》指出，自從日本在2014年4月將消費稅從5%上調(diào)至8%之后，日本的黃金走私案例有所增加，迅速成為了黃金走私者受歡迎的目的地。雖然加稅對消費者來說是負擔，但它已經(jīng)證明了對于罪犯來說是一種福音。
報道稱：“日本正迅速成為黃金走私者的目的地。根據(jù)日本財政部的數(shù)據(jù)，截止到2015年6月底，日本對177件黃金走私案進行了罰款或其他處罰。相比之下，2012年和2013年每年查處的黃金走私案件不到10件。接下來的一年案件數(shù)量繼續(xù)增長，達到294件，創(chuàng)下歷史新高，不過這可能只是冰山一角，因為當局認為有許多案件尚未得到查處。”
這個騙局比較復(fù)雜：日本黑幫通過與日本香草航空這樣的廉價航空公司的內(nèi)部人員合作，當飛機在中國機場著陸后就在飛機上藏匿一些黃金。
日媒：小道消息 部分中國富人偷著將黃金轉(zhuǎn)移到日本
在日本遭到查處的黃金走私案件數(shù)量
然后他們等待該飛機執(zhí)行日本國內(nèi)的航線飛行任務(wù)。這將給他們提供把黃金帶出飛機且不會被海關(guān)抓到的機會。
黃金一旦安全離開飛機，走私者就會通過看似合法的商人出售這些黃金，從而侵吞消費稅的金額。
報道稱：“在日本，黃金在入境時必須繳納消費稅。當黃金被出售時，這筆消費稅會在價格上得到體現(xiàn)，從而將成本轉(zhuǎn)移到買方身上。通過規(guī)避初始的征稅過程，走私分子可以獲得與該稅額相等的‘利潤’。日本政府提高消費稅意味著走私者能夠獲得更大的收益。”
日本官員表示，他們對于走私者的“出色表現(xiàn)”感到驚訝，并指出他們背后有“大資金”的“大型組織”的支持。最近一起走私案件涉及稻川會的成員，他們被抓到利用一架私人飛機從澳門向日本走私了112公斤黃金。
日本海關(guān)關(guān)稅局的一名官員稱：“使用廉價航空公司的走私方法真的讓我們感到驚訝，佐賀縣也有一起黃金走私案采用了與毒品走私一樣的方法——海運。這些案件背后的勢力值得我們加以思考。”
日本當局懷疑擁有“大資金”的“大組織”正在進行走私活動，并在不同階段雇傭不同的人。這些走私案件的大部分責任落在了黑社會有組織犯罪集團身上。2016年的一起案件涉及到稻川會的成員，他們在澳門飛往日本的私人飛機上偷運了112公斤的黃金。日本財政部的統(tǒng)計顯示，今年294起黃金走私案件中有51%的罪犯是日本人。